header beckground

отмывание денег игра

Отмывание денег игра

Скачать приложение Покердом

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

отмывание денег игра

Эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank, отмывание денег игра, замешано еще в одной схеме отмывания денег, которая на отмывание денег игра раз связана с Игорем Путиным - кузеном президента РФ.

Игорь Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина, предположительно, отмывал деньги, используя для этого филиал Danske Bank - крупнейшего датского банка в Эстонии.

Об этом сообщила 27 февраля датская отмывание денег игра Berlingske со ссылкой на доклад осведомителя Danske На каких играх можно реально выиграть деньги, который также находится в распоряжении британской The Guardian и Центра исследования коррупции и организованной преступности OCCRP. Международная группа журналистов вскрыла схему отмывания миллиардов долларов из России.

отмывание денег игра

DW рассказывает о главных выводах расследования. В результате "зеркальных сделок" с российскими акциями из РФ было выведено около 10 млрд долларов.

Осведомитель полагает, что эстонское отделение сотрудничает с компанией, которая принадлежит в том числе "семье Путина и ФСБ" и уже провела ряд подозрительных операций, указывает OCCRP. Отмывание денег игра, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее адмирал казино онлайн казино проходили огромные суммы.

Отмывание денег игра мнению специалиста по финансовым расследованиям Л. Берка Файлса, в данном случае провал Danske Bank в отслеживании происхождения денег отмывание денег игра можно оценить "в 11 баллов по шкале от 1 до 10".

отмывание денег игра

Эстонское отделение Danske Bank выяснило, что владельцы Lantana Отмывание денег игра связаны с рядом российских финансовых институтов, в том числе с Промсбербанком, который лишился лицензии в году, когда была ликвидирована и сама компания. Как отмечает OCCRP, отмывание денег игра трое причастны к "зеркальным сделкам" в московском отделении Deutsche Bank, где была организована преступная схема заработать реальные деньги на играх онлайн 10 млрд долларов.

Помимо этого Игорь Путин входил в руководство "Русского земельного банка", связанного со схемой "Русской прачечной".

Содержание

В году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми отмывание денег игра обменивалась крупными суммами. Расследование деятельности эстонского отделения продолжается. Ранее сообщалось о его причастности к другим схемам отмывания денег - в частности, о том, что через счета, зарегистрированные на подставных лиц из Азербайджана, проходили миллиарды евро.]

2019-09-25

view270

commentsCOMMENTS0 comments (view all)

add commentADD COMMENTS